नई दिल्ली, 3 नवंबर (पीटीआई): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी, उनकी समूह कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं से संबंधित ₹7,500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को धन शोधन (Money Laundering) जांच के तहत कुर्क (Attach) कर लिया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत 31 अक्टूबर को 4 अलग-अलग अनंतिम आदेश जारी किए, जिसमें अंबानी के मुंबई स्थित पाली हिल में पारिवारिक घर सहित 42 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसमें उनकी समूह कंपनियों की अन्य आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सोमवार को, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) की 32 एकड़ भूमि को कुर्क करने का पांचवां आदेश जारी किया, जिसका मूल्य ₹4,462 करोड़ है।

31 अक्टूबर के आदेशों के हिस्से के रूप में, दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर से संबंधित एक भूखंड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (R-Infra), आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, गेम्स इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान 43 रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड जैसी कुछ संबद्ध संस्थाओं की कई अन्य संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

ये संपत्तियां राष्ट्रीय राजधानी, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित हैं।

मुंबई के चर्चगेट स्थित ‘नागिन महल’ भवन में कार्यालय, नोएडा के बीएचए मिलेनियम अपार्टमेंट्स और हैदराबाद के कैमस कैप्री अपार्टमेंट्स में फ्लैट भी ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹7,545 करोड़ से अधिक है।

आर-इंफ्रा ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी के व्यवसाय संचालन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कंपनी ने कहा कि अनिल अंबानी 3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा कि अब तक, ईडी ने RCOM, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (R-Infra) और रिलायंस पावर लिमिटेड सहित विभिन्न रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन के “धोखाधड़ीपूर्ण” विचलन का पता लगाया है।

बयान में कहा गया है कि एजेंसी द्वारा आर-इंफ्रा के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक अलग तलाशी कार्रवाई की गई थी, और पाया गया कि जयपुर-रींगस राजमार्ग परियोजना से ₹40 करोड़ की राशि “हटा दी गई” थी।

इसमें कहा गया है, “फंड सूरत स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से दुबई पहुँचाया गया। इस जाँच से ₹600 करोड़ से अधिक के व्यापक अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का पता चला है।”

एजेंसी ने आरोप लगाया कि लगभग 2010-12 से, RCOM और उसकी समूह कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें से ₹19,694 करोड़ बकाया है।

इसमें कहा गया है कि ये संपत्तियां गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) बन गईं, जिसमें पांच बैंकों ने RCOM के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित कर दिया।

“एक इकाई द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋण की स्वीकृति पत्र की शर्तों का उल्लंघन था।”

“विशेष रूप से, RCOM और उसकी समूह कंपनियों ने ऋणों की सदाबहारता (evergreening) में उपयोग किए गए ₹13,600 करोड़ से अधिक को हटा दिया, ₹12,600 करोड़ से अधिक को जुड़ी हुई पार्टियों को हटा दिया और ₹1,800 करोड़ से अधिक को सावधि जमा (fixed deposits) और म्यूचुअल फंड आदि में निवेश किया गया,” इसमें कहा गया है।

एजेंसी ने दावा किया कि कुछ ऋणों को विदेशी आउटवर्ड प्रेषण के माध्यम से भारत से बाहर “हटा दिया गया” था।

इसमें कहा गया है कि 2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने RHFL उपकरणों में ₹2,965 करोड़ और RCFL उपकरणों में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया। इसने दावा किया कि दिसंबर 2019 तक, ये निवेश “गैर-निष्पादित” हो गए।

RHFL के लिए “बकाया” ₹1,353.50 करोड़ और RCFL के लिए ₹1,984 करोड़ था। एजेंसी ने कहा कि RHFL और RCFL को ₹10,000 करोड़ से अधिक का सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ, और इस फंड का एक बड़ा हिस्सा यस बैंक से आया।

“इससे पहले कि यस बैंक रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में इस पैसे का निवेश करता, इसे पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था।

एजेंसी ने कहा, “सेबी के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव (conflict-of-interest) के नियमों के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड सीधे अनिल अंबानी समूह की वित्त कंपनियों में फंड का निवेश/विचलन नहीं कर सकता था।”

ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में “दुर्भावना” के पैटर्न का पता लगाया है, जैसे पहले से तय लाभार्थी, गढ़े गए कागजात, माफ किए गए नियंत्रण और अनुमोदन से पहले संवितरण (disbursals), जिसके बाद संबंधित संस्थाओं को तेजी से मार्गनिर्देशन (routing) किया गया।

“इस आचरण ने सार्वजनिक धन को हटाने (siphoning) में सक्षम बनाया,” इसमें कहा गया है। ईडी ने कहा कि वह अपराध की आय (proceeds of crime) का पता लगाना जारी रखे हुए है।

इसमें कहा गया है कि “ईडी द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई वसूली का उद्देश्य उधारदाताओं को हुए नुकसान की भरपाई करना है, और अंततः आम जनता को लाभ पहुंचाना है,” यह PMLA के तहत उपलब्ध एक प्रावधान, “पीड़ित” बैंकों के साथ संपत्तियों को बहाल या पुनर्स्थापित करने का संकेत देता है।

अगस्त में ईडी ने अंबानी से इस मामले में पूछताछ की थी। यह तब हुआ जब एजेंसी ने 24 जुलाई को मुंबई में उनकी व्यापार समूह के अधिकारियों सहित 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 परिसरों की तलाशी ली थी। ईडी का धन शोधन मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी (FIR) से उपजा है। पीटीआई एनईएस आरटी आरटी

Category: ब्रेकिंग न्यूज़ (Breaking News)

SEO Tags: #swadesi, #News, ED attaches assets worth over Rs 7.5K crore in money laundering case against Anil Ambani.